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发布日期：2024-11-27 04:12 点击次数：132
北京市中伦讼师事务所
对于招商局公路收集科技控股股份有限公司
“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24
招路 K1”2024 年第一次债券执有东谈主会议的
法律观念书
法律观念书
北京市中伦讼师事务所
对于招商局公路收集科技控股股份有限公司
“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”
法律观念书
致：招商局公路收集科技控股股份有限公司
北京市中伦讼师事务所（以下简称“本所”）接受招商局公路收集科技控股
股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东谈主”）奉求，指派本所讼师对公司“22
招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”2024 年第一次债
券执有东谈主会议（以下简称“本次债券执有东谈主会议”）进行见证，并依据《中华东谈主
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）等法律礼貌及表轻易文献以及规划《召募阐明书》《债
券执有东谈主会议功令》，按照讼师行业公认的业务程序、谈德表率和奋发遵法精神
就刊行东谈主本次债券执有东谈主会议的召集、召开门径，召集东谈主资历、出席会议东谈主员的
资历以及会议表决门径和表决效率等事项出具本法律观念书。
法律观念书
为出具本法律观念书，本所讼师审查了公司本次债券执有东谈主会议的联系文献
和材料。本所讼师假定受托处分东谈主提供给本所讼师原始材料、副本、复印件等材
料、理论证言均适合着实、准确、完好的条件，联系副本、复印件材料与原来原
始材料一致。
在本法律观念书中，本所讼师仅对本次债券执有东谈主的召集、召开、表决门径，
召集东谈主资历、出席会议东谈主员的资历以及会议表决门径和表决效率是否适合《公司
法》《证券法》等法律、礼貌、表轻易文献及《债券执有东谈主会议功令》的章程发
表观念，分辨会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的着实性及
准确性发表观念。
本法律观念书仅供见证本次债券执有东谈主会议规划事项的正当性之场合使用，
不得用作任何其他场合。本所应允将本法律观念书算作本次债券执有东谈主会议的必
备文献之一，并随其他材料一并公告，并照章对出具的法律观念承担包袱。
本所讼师凭据联系法律、礼貌和表轻易文献的条件，按照讼师行业公认的业
务程序、谈德表率和奋发遵法的精神，对本次债券执有东谈主会议的规划文献和联系
事实进行了核查和考证，现出具法律观念如下：
一、本次债券执有东谈主会议的召集东谈主资历及召集门径
经本所讼师核查，本次债券执有东谈主会议由受托处分东谈主召集，受托处分东谈主算作
本次债券执有东谈主会议的召集东谈主适合《召募阐明书》和《债券执有东谈主会议功令》的
章程。
经本所讼师核查，刊行东谈主于 2024 年 11 月 7 日在深圳证券往来所网站、巨潮
资讯网站公告了《对于适用简化门径召开招商局公路收集科技控股股份有限公司
会议的示知》《对于适用简化门径召开招商局公路收集科技控股股份有限公司
券执有东谈主会议的示知》《对于适用简化门径召开招商局公路收集科技控股股份有
限公司 2023 年面向专科投资者公诞生行科技更正公司债券（第二期）2024 年第
法律观念书
一次债券执有东谈主会议的示知》《对于适用简化门径召开招商局公路收集科技控股
股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行科技更正公司债券（第一期）2024
年第一次债券执有东谈主会议的示知》（以下简称“会议示知”），会议示知载明了
债券基本信息、召开会议的基本情况、会议审议事项、会议出席登记想法、有联想
遵循、其他事项、附件等事项。
综上，本次债券执有东谈主会议召集东谈主的资历适合规划法律、礼貌、表轻易文献、
《召募阐明书》《债券执有东谈主会议功令》的章程，其资历正当、有用。本次债券
执有东谈主会议的示知、召集等门径适合《召募阐明书》《债券执有东谈主会议功令》的
规划章程和条件。
二、本次债券执有东谈主会议出席会议东谈主员的资历
凭据会议示知，本次“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24
招路 K1”债券执有东谈主会议使用简化门径，参会东谈主员无需进行出席会议登记。出
席本次债券执有东谈主会议的东谈主员的资历适合规划法律、礼貌、表轻易文献、《召募
阐明书》《债券执有东谈主会议功令》的章程，其资历正当、有用。
三、本次债券执有东谈主会议的召开门径
本次“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”债
券执有东谈主会议采纳线上按照简化门径召开。债权登记日为 2024 年 11 月 8 日，召
开时辰为 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日，投票表决技术为 2024 年
应于会议示知告之日起 5 个往来日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子邮
件好像邮寄、快递文献等书面神情复兴受托处分东谈主。过时投递或未投递规划证件、
证明及异议函的债券执有东谈主，视为应允受托处分东谈主对本次议案的审议效率。
本次会议召开的实质时辰、神情过甚他事项均与本次债券执有东谈主会议示知中
所载明的事项一致。
综上，本次债券执有东谈主会议的召开门径适合《召募阐明书》《债券执有东谈主会
议功令》的规划章程和条件。
法律观念书
四、本次债券执有东谈主会议的表决门径、表决效率
本次“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”债
券执有东谈主会议采纳线上按照简化门径召开。
经本所讼师核查，本次“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、
“24 招路 K1”债券执有东谈主会议审议表决效率具体如下：
《议案 1：对于不条件刊行东谈主提前了债债务或提供非凡担保的议案》
应允 99.93%，反对 0%，弃权 0.07%，表决效率：通过。
《议案 1：对于不条件刊行东谈主提前了债债务或提供非凡担保的议案》
应允 100%，反对 0%，弃权 0%，表决效率：通过。
《议案 1：对于不条件刊行东谈主提前了债债务或提供非凡担保的议案》
应允 92.50%，反对 7.50%，弃权 0%，表决效率：通过。
《议案 1：对于不条件刊行东谈主提前了债债务或提供非凡担保的议案》
应允 98.50%，反对 1.50%，弃权 0%，表决效率：通过。
综上，本所讼师以为，本次债券执有东谈主会议的表决效率正当、有用。
五、论断观念
要而言之，本所讼师以为，对于本次会议召集、召开门径、召集东谈主和出席会
议东谈主员的资历、表决门径和表决效率等事项，适合规划法律、礼貌、 “22 招路
法律观念书
券执有东谈主会议功令》的章程，本次“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路
K2”、“24 招路 K1”债券执有东谈主会议的效率正当、有用。
本法律观念书原来一式叁份，经本所讼师署名并加盖公章后凯旋。
（以下无正文）
法律观念书
（本页为《北京市中伦讼师事务所对于招商局公路收集科技控股股份有限公司
“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”2024 年第一次债
券执有东谈主会议的法律观念书》的签署页）
北京市中伦讼师事务所（盖印）
厚爱东谈主： 承办讼师：
张学兵 贾 琛
承办讼师：
王 源
年 月 日
